深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 《公司章程》及股东大会授权的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议 事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，全部由股东大会选举 产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会及战略委 员会。各委员会由三名以上董事组成，其中，独立董事过半数并担任召集人，审 计委员会应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事组成且召集人应为会计 专业人士。 第五条 专门委员会职责如下： （一） 审计委员 ...