股东大会信息 - 公司第三届董事会19次会议决议于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 2024年8月21日公告召开本次股东大会的通知[5] - 现场会议于9月5日14:30召开，网络投票时间为该日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 股东参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人共6名，持有76,785,912股，占公司股份总数74.7931%[9] - 参加网络投票的股东53名，代表178,556股，占公司股份总数0.1739%[10] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意76,934,968股，占比99.9617%[17] - 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》同意76,935,068股，占比99.9618%[18] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意142,756股，占出席会议有效表决权股份总数79.9055%[19] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意76,925,568股，占出席会议有效表决权股份总数99.9495%[21] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》中小投资者同意139,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数78.2263%[21] 人员选举情况 - 牛红军、汪吉、汪顺静当选第四届董事会独立董事，得票数76,810,832票，占比99.8004%[22][23][25] - 徐建英、闫永革、刘涛、傅雄高、徐辛迪、彭琦允当选第四届董事会非独立董事，得票数占比99.8005%[26][27][28][30][31][32] - 陈力当选第四届监事会非职工代表监事，得票数76,810,877票，占比99.8004%[33]