内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大及重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占财报对应总额100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：营收错报≥1%、利润总额错报≥5%、资产总额错报≥1%[13] - 财务报告内控重要缺陷：营收0.5%≤错报＜1%、利润总额2%≤错报＜5%、资产总额0.5%≤错报＜1%[13] - 财务报告内控一般缺陷：营收错报＜0.5%、利润总额错报＜2%、资产总额错报＜0.5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷：直接经济损失≥利润总额5%[14] - 非财务报告内控重要缺陷：利润总额2%≤直接经济损失＜利润总额5%[14] - 非财务报告内控一般缺陷：直接经济损失＜利润总额2%[14] 制度建设 - 公司建立法人治理结构并制定相关规则[17] - 公司设置多部门明确职责权限形成工作机制[18] - 公司建立多项人力资源管理制度[19] - 公司成立安全生产委员会建立长效管理和环保制度[22] - 公司建立资金管理授权审批程序和制度[24] - 公司制定采购相关制度加强成本管理[25] - 公司制定固定资产管理制度[26] - 公司成立技术委员会和“科创中心”并建立研发制度[28] - 公司制定信息披露管理制度[36] - 公司建立《会议管理规定》[37] - 公司制定《内部审计制度》[38] 监督检查 - 公司开展日常和专项监督活动[38] 其他事项 - 公司无其他需披露的内控重大事项[39]