本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以现场方式 召开第四届董事会第一次会议。全体董事一致推选郑强国先生主持会议， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-072 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 案》 公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和公司 董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委 ...