证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-034 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议通知已于2023年8月5日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本 次会议于2023年8月15日下午14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事9人，实到9人，其中董事徐亮先生、付峪先生、独立董事宋长发 先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023年半年 度募集资金 ...