投资要点： 请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_Report] 相关报告 钢铁《7 月粗钢产量同比下降，出口保持增长》 2025.08.18 钢铁《钢铁行业周报数据库 20250817》 2025.08.18 钢铁《盈利率连升七周，持续看好板块布局机 会》2025.08.10 钢铁《钢铁行业周报数据库 20250810》 2025.08.10 钢铁《盈利率持续回升，继续看好板块布局机 会》2025.08.03 股 票 研 究 股票研究 /[Table_Date] 2025.08.25 需求边际回升，钢厂库存由升转降 [Table_Industry] 钢铁 ——钢铁行业周度更新报告 | [姓名table_Authors] | 电话 | 邮箱 | 登记编号 | | --- | --- | --- | --- | | 李鹏飞(分析师) | 010-83939783 | lipengfei2@gtht.com | S0880519080003 | | 刘彦奇(分析师) | 021-23219391 | liuyanqi@gtht.com | S0880525040007 | | 魏雨迪(分析师) | 02 ...

股价表现 - 最新股价报20.63元，较前一交易日上涨0.01元 [1] - 盘中最高触及20.89元，最低下探20.28元，振幅2.96% [1] - 当日成交量为155922手，成交金额达3.20亿元 [1] 公司业务 - 主要从事特种合金材料的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于航空航天、能源化工等领域 [1] - 企业注册地位于上海，属于创业板上市企业 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1024.68万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1944.62万元 [1] 估值指标 - 当前市盈率为183.06倍 [1] - 市净率8.91倍 [1]

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，中洲特材股价报20.62元，较前一交易日下跌0.50元，跌幅2.37% [1] - 当日成交量为210982手，成交金额达4.38亿元 [1] 公司业务 - 公司专注于特种材料研发、生产和销售，主要产品包括高温合金、耐蚀合金、精密合金等特种金属材料 [1] - 产品广泛应用于航空航天、能源化工、医疗器械等领域 [1] - 公司属于有色金属行业，同时涉及超超临界发电、中俄贸易等多个概念板块 [1] 公司治理 - 第四届董事会第十八次会议审议通过了董事会换届选举相关议案，拟提名冯明明等5人为非独立董事候选人，韩木林等3人为独立董事候选人 [1] - 会议审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会的议案 [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流出5202.55万元，占流通市值的0.87% [1] - 近五个交易日累计净流出1947.61万元，占流通市值的0.33% [1]

公司动态 - 中洲特材第四届第十八次董事会会议于2025年8月18日召开 审议了董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司四楼会议室举行 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份中洲特材营业收入全部来自高温合金材料及制品行业 占比100% [1] - 截至发稿时中洲特材市值为95亿元 [1] 行业信息 - 高温合金材料及制品行业是中洲特材唯一业务领域 [1]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海中 洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会提名委员会委员，对公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审 核意见： 一、独立董事候选人韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生的提名均已征得被 提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述独 立董事候选人未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在 ...

独立董事提名 - 韩木林被提名为上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无禁止任职情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独董未超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 担任独董将勤勉尽责，不受利害关系方影响[10] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名周昌生为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股和任职要求[8] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人满足会计专业资格条件[6] - 被提名人在时间和任职数量上符合规定[10][11]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-043 上海中洲特种合金材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会现就提名宁振波先生为 上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁振波作为上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会提名为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-046 ☑ 是 □ 否 上海中洲特种合金材料股份有限公司 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-042 上海中洲特种合金材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会现就提名韩木林先生为 上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...