第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议通知已于2023年10月13日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2023年10月19日下午14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事付峪先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-038 上海中洲特种合金材料股份有限公司 为投入足够精力承担审计委员会的工作，徐亮先生不再担任提名委员会委 员。经公司董事长提名，选举冯晓航先生为第四届董事会提名委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，提名委员会其余 委员不变。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案 ...