上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略决策委员会（以下简称"本委员会"）的职责， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作 规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关规定，公司设立本委员会，并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由五名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 第九条 本委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委 ...