证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-042 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证监会、深圳证券交易所近日对《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新 修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自 查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订， 具体修订对照情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 ...