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中洲特材:第四届监事会第八次会议决议公告
中洲特材中洲特材(SZ:300963)2024-01-09 17:54

证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2024-003 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 八次会议通知已于2023年12月29日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会 议于2024年1月8日下午13:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 人,实到3人。 本次会议由监事会主席李猛先生主持,公司董事会秘书祝宏志先生列席本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过了《关于终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 经审核,监事会认为公司终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易事项, 不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。公司董事会表决过程中,关联董 事已依法回避表决,表决过程符合有关法律、法规的要求。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cni ...