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中洲特材:第四届董事会第十二次会议决议公告
中洲特材中洲特材(SZ:300963)2024-09-26 18:18

会议安排 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年9月25日14:30召开[2] - 会议应到董事8人,实到8人[2] 议案表决 - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》表决全票通过,需提交临时股东大会审议[3][5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决全票通过,需提交临时股东大会审议[6] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]