证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-024 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限 制性股票的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的必要程序 （一）2022年 10月 31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限 制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议 案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年 10月 31日 ...