证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-056 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第八次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 10 月 6 日通过专人寄送的 方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名，通讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体 监事及高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术 有限公司（以下简称"雷航电子"或"标的公司"）60% ...