公司人员 - 公司现有职工149人，本科以上学历119人，技术研发及业务售后运营人员82人[8] 公司治理 - 公司设有股东大会、董事会和监事会治理机构及多个职能部门[11] 公司管理 - 公司以高端技术为核心积极研发，倡导管理创新贯穿各环节[10] - 公司建立内部规范制度落实诚信和道德价值观念[7] 风险控制 - 公司根据战略目标制定风险管理政策和措施控制经营风险[16] 信息系统 - 公司建立强大信息系统并针对可疑事项建立沟通渠道和机制[17] 经营控制 - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，建立多种控制程序[18] - 公司采用向个人分配控制职责方法，建立授权机制和预算控制制度[12] 资金管理 - 公司货币资金支付按请款、审批、复核、支付程序执行，库存现金每日清点，每月末盘点[19] 采购业务 - 公司采购业务通过用友ERP系统管制，明确请购、审批等业务流程[20] - 公司财务部付款时严格审核采购相关凭证，预付款按金额不同审批[21] 销售收款 - 公司完善销售与收款管理制度，采取措施确保销售及收款目标实现[22][23] 资产盘点 - 公司存货每季度末实地盘点，固定资产有相关控制程序和盘点清查制度[24] 内控标准 - 财务报告和非财务报告内部控制资产总额、利润总额潜在错报认定标准[25][29] 内控情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2][5] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[31][4]