财务数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为20209.78万元，扣非后为19109.65万元[4] - 截至2024年3月31日公司总股本为8000.00万股[4] - 假设2下，2025年归属于母公司股东的净利润较上一年度增长10%后为24453.84万元[8] - 假设3下，2025年归属于母公司股东的净利润较上一年度增长20%后为29102.09万元[9] - 假设1下，2025年6月30日全部转股后基本每股收益为2.45元/股，稀释每股收益为2.45元/股[6] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过32759.00万元[3][12] - 假设本次发行于2024年12月底完成，分别假设2025年6月30日全部转股和2025年12月31日全部未转股[4] - 假设可转债转股价格为62.51元/股[4] - 本次发行存在即期回报被摊薄的风险[10] 项目投资 - 泰国新建汽车零部件生产基地项目投资总额20000万元，拟投入募集资金20000万元[15] - 年产1954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目投资总额18059万元，拟投入募集资金6059万元[15] - 研发中心改扩建项目投资总额7294万元，拟投入募集资金6700万元[15] - 三个项目投资总额合计45353万元，拟投入募集资金合计32759万元[15] 公司策略 - 公司制定《宁波恒帅股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金使用[20] - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》强化投资者回报机制[22] 承诺事项 - 公司控股股东等承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[24] - 公司全体董事、高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益[24] - 公司全体董事、高管承诺约束个人职务消费行为[25] - 公司未来若制定股权激励方案，将促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 自承诺出具日至发行可转债实施完毕前，若监管有新规定且现有承诺不满足，公司将按最新规定出具补充承诺[28] - 作为填补回报措施责任主体，若违反承诺给公司或股东造成损失，公司愿意承担补偿责任[28] - 若违反或拒不履行承诺，公司同意监管机构作出处罚或采取管理措施[28]