公司基本信息 - 公司于2021年3月9日经中国证监会同意注册，首次发行1459万股，4月12日在深交所上市[4] - 公司注册资本为11788.86万元[5] - 公司设立时普通股总数为1500万股[11] - 公司股份总数为11788.86万股，均为人民币普通股[11] 股权结构 - 余养朝认购675万股，占股本45%[11] - 林灵认购285万股，占股本19%[11] - 黄玉琴认购285万股，占股本19%[11] - 陆广勤认购150万股，占股本10%[11] - 陈惠认购75万股，占股本5%[11] - 林霄认购30万股，占股本2%[11] 股份转让与交易限制 - 董事、监事和高管任职12个月内不得转让直接持有的公司股份[19] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[24] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[29] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需审议[29] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需审议[29] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需审议[29] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需审议[29] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[30][31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 公司在一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[41] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[41] 投票时间与股权登记 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[43] 股东大会决议规则 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[54] 关联交易审议 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会审议[57] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应提交股东大会审议；为持股5%以下的股东提供担保参照执行，有关股东应回避表决[58] 董事、监事提名权 - 单独或者合并持有公司有表决权股份3％以上的股东享有董事、监事提名权[58] - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人[58] 董事任职规则 - 董事任期不得超过三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2，公司董事会不设职工代表董事[68] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[70] 董事会组成与会议规则 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[79] - 董事会召开临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知并说明[80] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[81] 利润分配规则 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[98] - 公司单一年度分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[99] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[100] - 调整利润分配政策的议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前30天通知[106] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[116] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[116]