襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日上午 9:30 在本公司二楼 207 会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律 法规的规定。 会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下 决议： 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-063 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律 ...