| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及 邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...