二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季 度报告》（公告编号：2023-081）。 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-079 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书 面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。本次会议的召集 ...