本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事 会第三十四次会议及第二届监事会第三十次会议，《关于终止实施 2021 年股票期权激励 计划并注销股票期权的议案》经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，经第二届 监事会第三十次会议审议，因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法 形成决议，直接提交股东大会审议。公司拟终止实施 2021 年股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"），并注销已授予激励对象尚未行权的股票期权 735 万份，同时与该激励 计划配套的相关文件一并终止。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公 司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划拟激励对象获授 权益数量超过公司总股本 1%的议案》《关于提请股东大会 ...