| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、 电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议由过半数董事推举彭裕辉先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定 ...