因此，我们一致同意董事会聘任陈和军先生为公司总经理，同意聘任王世佳 先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。 独立董事：陈莹、梁晨 2023 年 11 月 10 日 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为立高食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董 事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们独立判断，就关 于聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下： 经认真审阅拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资 料，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理 人员的资格和能力，均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政 处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 ...