本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于2023年12月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年 12月1日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事 长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人 民币8,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批 准之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-074 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对该事项发表了同意的核查意见。 ...