第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于2024年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年3月18日以专 人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志 先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-012 南京商络电子股份有限公司 公司编制了2023年度董事会工作报告，对公司经营情况进行汇报。公司独立 董事程家茂、程林、张华分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》， 并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 ...