南京商络电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规、规范性文件及《南京商络电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《管理办法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形； 1 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣 ...