南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于2024年4月1日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意， 豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。 本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-032 南京商络电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会 2024年4月1日 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 审议通过《关于提前赎回"商络转债"的议案》 公司股票价格自2024年3月12日至2024年4月1日期间，已满足在任意连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"商络转债"当期转股 ...