会议召集 - 定期或不定期召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 召集人提前3日通知，全体同意可不受限[3] 审议决策 - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[3] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议且全体过半数同意[4] 会议记录与决议 - 制作会议记录，独立董事签字确认[5] - 形成书面决议，出席独立董事签字确认[5] 保密与制度执行 - 出席独立董事对会议事项有保密义务[7] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行，自董事会决议通过起执行[9]