证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-028 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2023 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 ...