证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-006 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议以口头通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场结合通讯方 式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生在 会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、张一弛、周波以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者信心，维护广大投 资者的利益，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良 性、稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司在综合考虑 经营情况、业务发 ...