长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-023 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件与电话相结合的方式发出，并于 2024 年 4 月 15 日以电话与书面相结合方式通知会议延期至 2024 年 4 月 22 日。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中董事李烜、赵新宇以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯 彻落实股东大会的各 ...