证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-036 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议以口头通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 12 日以现场结合通讯方 式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生在 会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知公告》（公 告编号：2024-037）。 表决 ...