津荣天宇:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2023-060 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司"或"津荣天宇")第三 届董事会第十二次会议于2023年8月16日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新 四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月14日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议,一致通过如下议案: (一)《关于转让天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙)份额暨关联交易 的议案》 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司以618万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的 ...