证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-072 三河同飞制冷股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：张国山先生（董事长）、张浩雷先生、王淑芬女士、李丽女士、 高宇先生、陈振国先生 2、独立董事：张吉祥先生、赵亚超女士（会计专业人士）、康金龙先生 公司第三届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2023 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分 1 之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 上述董事简历详见公司于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2023-064）。 （二）第三届董事会各专门委员会组成情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...