证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-070 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，完成董事会换届选举工作。同日召开第三届董事 会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面通知的方式发出，经 全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议以现场及通讯会议的方式 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由与会半数 以上董事共同推举董事张国山先生主持。公司其他相关人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 同意选举张国山先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...