证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-075 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规等 相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 12 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2023 年 8 月 22 日下午 16:30 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公 司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...