证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-084 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2023 年 9 月 4 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的编制 符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律、法规的规定。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作 性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果， ...