证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-083 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 1 使各方共同关注公司的长远发展。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第 二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于公司董事高宇、陈 振国为第二期限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2023 年 9 月 4 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2023 年 9 月 14 日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关 人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 ...