委员会构成 - 提名委员会由五名委员组成，三名独立董事[4] - 委员会主任由独立董事担任，由董事会选举[7] 会议规则 - 每年至少开一次定期会，按需开临时会[12] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席可开会，决议需过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录等材料由董事会秘书保存十年[13] - 选举前两个月提董事和高管人选建议及材料[10] - 委员有利害关系应披露并回避表决[16] - 工作细则经董事会审议通过执行，解释修订归董事会[19] - 委员会下设工作组负责资料、筹备和执行[5]