普联软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-079 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及公司高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度 的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ ...