第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议通知于 2023年8月24日通过书面或通讯方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前 通知的义务，会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国强先生召集 并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分 的议案》 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股 ...