证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-080 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。 (一) 审议通过《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的议案》 本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资控 股子公司并向关联方购买资产 ...