证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-099 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁 免本次会议通知时限，本次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件及书面 方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》 公司于 2022 年 11 月 6 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2023 年 11 月 21 日，公司本次回 购股份期 ...