欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第二次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第三次修订 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《欢乐家食品集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 ...