证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-106 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行 修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第一百一十二条 独立董事享有董事职权，同时依照 | | | | 法律法规行使下列特别职权： | | | | （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 | | | | 咨询或者核查； | | | | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | ...