证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-103 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。根据公司实际经营与业 务发展需要，公司增加与关联方中越泰进出口有限责任公司（TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED，以下简称"中越泰公司"）2023 年度日 常关联交易预计金额 3,000 万元。 ...