证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-009 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议。 1. 回购股份的目的 本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号—回购股份》相关规定： （1）公司股票上市已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； 1 （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经 ...