(一) 逐项审议通过《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的 议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-014 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免本次会议 通知时间要求，本次会议的通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件及书面方式送达 全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维 护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的公告》。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。 三 ...