会议时间 - 2024年4月23日发布召开2023年度股东大会通知公告[1] - 5月23日发布提示性公告[4] - 现场会议于2024年5月28日下午14:30开始，网络投票同日进行[5] - 股权登记日为2024年5月22日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表8人，代表股份52,800,800股，占总股份66.0010％[8] - 中小股东出席4人，代表股份800股，占总股份0.0010％[8] 议案表决 - 《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》总表决同意52,800,300股，占99.9991％；中小股东同意300股，占37.5000％[11] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决弃权500股，占0.0009％；中小股东弃权500股，占62.5000％[12][13] - 《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》总表决同意52,800,300股，占99.9991％；中小股东同意300股，占37.5000％[19] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决反对500股，占0.0009％；中小股东反对500股，占62.5000％[20] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》总表决弃权500股，占0.0009％；中小股东弃权500股，占62.5000％[22] - 《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》特别决议通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[23] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[24] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[26] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[27] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》特别决议通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[29] - 《关于公司董事2023年度薪酬（津贴）确认及2024年度薪酬（津贴）方案的议案》通过，总表决同意6,000,300股，占99.9917％，中小股东同意300股，占37.5000％[30] - 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[32] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）的议案》特别决议通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[33] - 《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》特别决议通过，总表决同意52,800,800股，占100.0000％，中小股东同意800股，占100.0000％[36] 会议结论 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果均合法有效[37]