证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-028 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2023 年 8 月 24 日下午 13：00 以现场及通讯结合方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场 出席董事5人，通讯出席董事6人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人 员、证券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》编 制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、 ...