证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-044 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送 达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 30 日下午 12：30 时在公司会议室以现场及 通讯方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由监事会主席张 洪武先生主持，其中监事周文君女士以通讯方式出席了本次会议，没有监事委托 其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：该议案全体监事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议 案将直接提交股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘 ...